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涉案2450万元!这4人帮“洗钱”、赚佣金,被判刑了……

发表于 2021/2/26 11:41:13

  提供银行卡就能轻松赚取佣金

  这种“好差事”

  就问你心动吗?

  注意啦!

  天上掉下的

  不是热气腾腾的馅饼

  可能是冷冰冰的“铂金”手铐哦!

  2月24日,青田县法院公开宣判一起帮助信息网络犯罪活动罪案件涉案金额高达2450万元。

  01

  明知他人收购银行卡用于犯罪

  仍然提供并从中牟利

  经法院查明,在2020年,被告人郭某青、谭某、马某、李某兰明知上家收购银行卡可能用于网络违法犯罪情况下,仍然提供银行卡并从中牟利。其中,2020年7、8月期间,谭某办理一张银行卡及关联手机卡、U盾等提供给郭某青,从中获利400元人民币,后又根据郭某青的指示将该银行卡挂失,补办后再次提供又从中获利400元人民币,尝到甜头的谭某很快就找来马某、李某兰办理银行卡及关联手机卡、U盾,并提供给郭某青,马某、李某兰分别获利500元、400元,而谭某获利了50元的介绍费。就在几位犯罪嫌疑人为自己获利几百元的“蝇头小利”而沾沾自喜时,而他们的银行卡成为了诈骗分子关键的帮凶。

  02

  涉案金额达2450万元

  情节严重,4人被判刑

  在同年的11月,青田县一家房地产开发公司被诈骗分子诈骗2450万元人民币,其中的一笔500万元诈骗资金转入李某兰出售的银行账户后被转移。

  法院认为,被告人郭某青、谭某、马某、李某兰明知他人利用网络信息实施犯罪,为其犯罪支付结算提供帮助,情节严重,其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪,且属共同犯罪,4人被判处有期徒刑一年六个月至二年六个月不等,处罚金2000元至5000元不等,并追缴非法所得。

  法官提醒

  犯罪分子实施网络诈骗、开设赌博网站、洗钱等犯罪行为,均需要使用银行账户进行资金支付结算,为逃避打击,其选择购买他人实名制银行账户,导致网上非法买卖银行卡成为一条完整的灰色产业链。非法买卖银行卡,轻则受到银行业五年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务等的信用惩戒,重则涉嫌犯罪,依法被追究刑事责任。

  切莫贪图一时之利

  出售、出租、出借

  身份证件、手机卡、银行卡等

  不要为了蝇头小利

  成为不法分子的帮凶

  不然等待你的就是法律的严惩

  来源:青田传媒 作者:项沁豪


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